Arina Kalyavina
Home
Arina Kalyavina
Arina Kalyavina intervient au sein du pôle « Criminalité financière » sur des dossiers complexes liés à la délinquance financière, aux sanctions et aux risques de réputation.
Son expérience comprend notamment l’assistance dans le cadre de demandes de mainlevée d’ordonnances relatives aux richesses inexpliquées (*Unexplained Wealth Orders*) et d’ordonnances de gel provisoire des avoirs. Elle a également participé à la préparation de requêtes fondées sur le *Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018* visant respectivement la levée de la désignation d’un client et la contestation judiciaire de cette désignation ainsi qu’à des démarches fructueuses concernant les signalements de fraude (fichiers CIFAS/SIRA) et les questions de réputation financière.
Arina traite par ailleurs des dossiers impliquant INTERPOL, la protection des données et le *Financial Ombudsman Service* (médiateur financier).
Avant de rejoindre le cabinet Gherson, elle a exercé en tant que juriste (*paralegal*) chez Kadmos Consultants et comme assistante de recherche à la *School of Government and International Affairs* (SGIA) de l’Université de Durham.
• Participation à la préparation de dossiers (au titre des articles 23 et 38 du *Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018*) visant respectivement la révocation de la désignation d’un client et la contestation judiciaire de ladite désignation.
• Participation à la préparation de demandes de mainlevée concernant une ordonnance relative aux richesses inexpliquées (*Unexplained Wealth Order* – UWO) et une ordonnance provisoire de gel des avoirs (*Interim Freezing Order* – IFO).
• Préparation de dossiers soumis à World-Check, ayant abouti à la suppression du profil d’un client.
• Préparation de dossiers soumis à INTERPOL en vue de la suppression d’une Notice rouge ou d’une diffusion.
• Préparation de dossiers soumis à CIFAS, ayant abouti à une issue favorable pour les clients (suppression de signalements pour fraude indûment inscrits à leur nom).
• Préparation de dossiers soumis au *Financial Ombudsman Service*, ayant abouti à une issue favorable pour les clients (indemnisation suite au gel et à la clôture de comptes).
• Participation à la préparation de demandes d’asile complexes fondées sur des motifs politiques, ayant abouti à l’octroi d’une protection internationale aux clients.
• Participation à la préparation de demandes complexes en matière d’immigration, ayant abouti à l’octroi d’une autorisation de séjour aux clients.
• Admission en tant qu’avocat (*Solicitor*) en Angleterre et au Pays de Galles: 2025
• Young Fraud Lawyers Association
• Female Fraud Forum
• Prix de développement professionnel (*Professional Development Award*) – BPP University (2022)
DEMANDE DE CONSEILS JURIDIQUES