Caroline Black

Consultant

Criminalité economique

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Caroline Black

Caroline est un leader reconnu dans le domaine de la criminalité d’affaires et des enquêtes sur les entreprises. Au cours de sa carrière, qui s’étend sur deux décennies, elle a joué le rôle de conseillère de confiance auprès des personnes impliquées dans les affaires les plus importantes et les plus complexes au monde. Caroline travaille régulièrement avec des clients qui font l’objet d’enquêtes et de poursuites pour des délits financiers, y compris des enquêtes internes aux entreprises et celles menées par des organismes d’exécution tels que le Serious Fraud Office, la National Crime Agency, le HM Revenue and Customs et la police (et leurs équivalents à l’étranger). Caroline est également habituée à agir lors de raids et à conseiller stratégiquement ses clients sur des questions internationales, fournissant un service homogène à ses clients avec une équipe de spécialistes triés sur le volet dans le monde entier.

Langues parlées: anglais.

Expérience notable (avant de rejoindre Gherson)

Représentation d’une banque du Moyen-Orient dans le cadre d’allégations de manipulation du marché.

Représentation d’Airbus SE dans le cadre de son enquête pluriannuelle et des accords de poursuites différées conclus simultanément avec le Serious Fraud Office britannique, le Parquet national financier français, le ministère de la Justice américain et le ministère des Affaires étrangères. Caroline était au centre de l’équipe juridique stratégique qui conseillait le conseil d’administration et le directeur juridique et a joué un rôle fondamental dans l’obtention de cette résolution historique, qui a été récompensée par de nombreux prix juridiques.

Représentation d’administrateurs individuels dans le cadre d’une enquête sur le règlement AIM.

Représentation de GPT Special Project Management Ltd dans le cadre de l’accord de plaidoyer négocié avec le SFO.

Assistance pour conseiller MWKL dans son enquête et la conclusion d’un règlement civil avec le SFO en relation avec des allégations de corruption au Nigéria.

Conseiller de nombreuses entreprises et clients privés en matière de défense pénale, notamment en gérant des perquisitions de bureaux et de locaux et en obtenant des résultats significatifs en matière de « classement sans suite » pour des clients faisant l’objet d’une enquête pénale, y compris la représentation lors d’entretiens sous caution avec les autorités britanniques.

Conseiller les entreprises et les entités réglementées sur les politiques de conformité, les procédures, la formation et la conception conformément aux différents délits de « défaut de prévention » au Royaume-Uni.

Admissions et adhésions

Admis en tant qu’avocat en Angleterre et au Pays de Galles : 2004

Association internationale du barreau.

Association des avocats spécialisés dans la fraude.

Forum sur la fraude féminine.

Association de défense des femmes en criminalité financière’.

Reconnaissances et publications

Avant d’interrompre sa carrière, Caroline était régulièrement classée dans divers annuaires juridiques, notamment Who’s Who Legal/Lexology, Legal 500 et Chambers and Partners :

Chambers UK a classé Mme Black parmi les meilleurs spécialistes de la criminalité financière, saluant “sa capacité à comprendre ce qui est important dans la situation globale” et déclarant qu'”elle a une façon très stratégique et intuitive d’aborder et de négocier des questions complexes” (2020-2022).
Le Legal 500 UK a classé Caroline en (2020-2022) comme une personne de premier plan pour les enquêtes réglementaires et la criminalité d’entreprise, les clients commentant qu’elle est “très pragmatique et efficace… très capable, engagée, travailleuse et largement respectée” et “mentalement aiguisée, tactiquement astucieuse, totalement à l’écoute des besoins du client et se bat dans son coin avec une grande ténacité”. Elle a été décrite comme “une avocate vedette de la défense qui sera une figure encore plus dominante dans la région à l’avenir” (2020-2022). Elle a été décrite comme ayant “la capacité de garder son sang-froid dans des situations complexes et stressantes” The Legal 500 UK 2019.
Who’s Who Legal/Lexology a classé Mme Black parmi les futurs leaders dans le domaine des enquêtes (2019-2021), les clients ayant déclaré qu’elle est « impressionnante dans son approche lucide pour résoudre des problèmes importants » et qu’elle se distingue par sa « résilience, son pragmatisme et son professionnalisme » dans les enquêtes anti-corruption.

Guides d’experts d’Euromoney : Expert pour la criminalité financière au Royaume-Uni (2020)

Euromoney : Best in White Collar Crime (2020)

L’affaire Airbus :

Most Important Development of the Year (Développement le plus important de l’année) lors des Global Investigations Review (GIR) Awards,
White Collar Practice Group of the Year (Groupe de pratique en matière de blanchiment d’argent de l’année) par Law360,
Équipe de l’année pour les litiges internationaux et les différends aux British Legal Awards,
Conduct, Enforcement or Business Crime Team of the Year by The Lawyer
Investigation Team of the Year at the C5 Women in Compliance Awards,
Best Provider Collaboration by American Lawyer,
Finaliste pour la pratique d’enquête la plus impressionnante de l’année aux GIR Awards (2020).

Legal Week : Rising Star for Litigation par Legal Week en 2016

Étoile montante : London Super Lawyers

Le premier numéro de Global Investigations Review intitulé « Women in Investigations », qui a mis en lumière 100 femmes remarquables dans ce domaine du droit à travers le monde en 2015.

Caroline publie régulièrement des articles sur des sujets liés à la criminalité financière et à la criminalité d’entreprise. Parmi ses publications récentes, citons

Accounting International : Le régime de sanctions du Royaume-Uni : est-il adapté à l’objectif visé ?
Caroline a déjà été l’auteur du GIR Practitioners Guide to Global Investigations et rédacteur du Legal 500 Comparative Guide to White Collar Crime (Guide comparatif de la criminalité financière).

“Caroline est une avocate plaidante brillante et efficace. Dotée d'un esprit tactique perspicace, elle garde son calme sous pression et excelle à gérer de grandes équipes d'avocats dans les dossiers de droit pénal des affaires les plus complexes, les plus importants et les plus médiatisés. Négociatrice habile, elle défend ses clients, avec une capacité exceptionnelle à identifier et à présenter des arguments clés visant à obtenir l'issue la plus favorable dans chaque affaire.”

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